据证券时报网2016年1月9日讯 1月9日，中信银行股份有限公司（证券代码：601998，股票简称：中信银行）董事会发布《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》（编号：临2016-02），内容如下：
　　中信银行股份有限公司（以下简称：本行）于2015年12月25日发出会议议案等有关材料，2016年1月8日以通讯形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。常振明董事长主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，合法有效。根据书面表决情况，会议审议通过以下议案：
　　一、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》
　　常振明、朱小黄、李庆萍、孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为5票。
　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意给予中国中信集团有限公司（简称：中信集团）关联方企业66.08亿元人民币的授信额度。上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金、国债或全额本外币定期存单质押等低风险额度，以及原批复续作项目，实际新增44.58亿元人民币授信额度，纳入2016年度中信集团关联方企业授信额度上限管理。
　　本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一。
　　本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件二。
　　二、审议通过《中信银行审计工作发展五年规划（2016－2020年）》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《中信银行2016年度审计项目计划方案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过《关于中信银行2016年度机构发展规划的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　在附件一：《中国中信集团有限公司关联方企业具体情况》中，关于诺卫环境安全工程技术（广州）有限公司，作出如下情况描述。
　　诺卫环境安全工程技术（广州）有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中国中信集团有限公司持股54.9%）持股100%。公司经营范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程设计、建设、投资和运营业务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、装置集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产6.9亿元，2014年实现营业收入4.94亿元，净利润4666万元。